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DIPLOMA EN BLANQUEO DE ACTIVOS A TRAVÉS DEL MERCADO CAMBIARIO Y COMISO DE BIENES (2ª Edición)

Información general:

Código del curso: 19/D/024
Rama de conocimiento: CC. SOCIALES Y JURÍDICAS
Fecha de realización: Desde el 30/06/2021 hasta el 28/07/2021
Lugar de realización: Curso on-line de docencia asincrónica
Plazas: 10
Horario: Curso on-line de docencia asincrónica
Horas totales: 100

Matrícula:

Solicitud de matrícula: EN CONVOCATORIA

Fecha de matrícula: Desde el 18/09/2019 hasta el 30/06/2021
Requisitos Graduados, Diplomados, Licenciados
Observaciones: Información, Matriculación en Instituto de Altos Estudios Universitarios, Escuelas Pías, 28 bajos, telf 932010014, información@iaeu.org

Precios públicos

Primer pago 298.85
Total 298.85

Presentación y objetivos:

Los contenidos de este Diploma coinciden con el módulo didáctico "Blanqueo de activos a través del mercado cambiario y comiso de bienes" del Máster en Derecho Penal Económico Internacional. Este Diploma está estructurado en tres grandes capítulos, los cuales se analizan desde una perspectiva didáctica, entregando al lector diversos ejemplos y comentarios desde la experiencia práctica. En el primero de los apartados se tratarán determinadas nociones básicas respecto del delito de lavado de dinero. En el segundo apartado se trabaja la forma en que opera la institución del comiso, pudiendo analizar sus alcances y límites a través del análisis de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo Español. Por último, se tratará el análisis y estudio de diversas tipologías en materia de lavado de dinero referidas al mercado cambiario, para lo cual estudiaremos los distintos actores que participan del sistema preventivo (Sujetos Obligados y Unidades de Inteligencia Financiera) identificando sus principales obligaciones y la forma en que interactúan.

Contenido académico:

1. Nociones básicas respecto del delito de lavado de dinero.
2. Comiso de ganancias ilícitas y lavado de dinero.
3. Blanqueo de capitales a través del mercado cambiario.

Organización:

Proponen: Departamento de Derecho Penal
Colaboran: Universidad de Granada -- Según convenio marco (24/10/2006) y específico (10/10/2008) con IAEU Instituto de Altos Estudios Universitarios -- Otros

Dirección y coordinación:

MORILLAS CUEVA, LORENZO (DIRECTOR)

Profesorado

NÁQUIRA RIVEROS, JAIME (Nacional)

Más información:

Instituto de Altos Estudios Universitarios
Escuelas P?as 28, bajos
Teléfono: 932010014
Fax: 932003981
E-mail:
Web: http://www.iaeu.edu.es

NOTA: La realización del curso queda supeditada a la matriculación del número de alumnos previsto en la publicidad y/o autorizado por la Escuela de Posgrado.