Información general:

Código del curso: 12/E/013
Rama de conocimiento: CC. SOCIALES Y JURÍDICAS
Fecha de realización: Desde el 03/11/2014 hasta el 27/02/2015
Lugar de realización: VIRTUAL
Plazas: 25
Horario: VIRTUAL
Horas totales: 922.5

Beca:

Procedimiento para solicitar beca: Beca
Fecha de solicitud de beca: Desde el 03/11/2014 hasta el 03/12/2014
Nota: Se destinará a becas un máximo del 15% del presupuesto del curso y se distribuirá conforme a los criterios establecidos en la Normativa de Becas de la Universidad de Granada.

Matrícula:

Solicitud de matrícula: FUERA DE CONVOCATORIA
Fecha de matrícula: Desde el 23/04/2014 hasta el 02/11/2014
Requisitos Licenciados/as, diplomados/as y graduados/as universitarios/as.
Observaciones: Información, Inscripción y Solicitud de Becas en la Fundación General Universidad de Granada-Empresa. Plaza de S. Isidro nº 5 18071 Granada. Tlfno.:958 246120

Precios públicos

Primer pago	1250
Total	1250

Presentación y objetivos:

El crimen organizado y el terrorismo constituyen una amenaza para los ciudadanos y la economía de los países, sus empresas e instituciones políticas. Asimismo, la crisis económica ha acentuado la necesidad de luchar contra la delincuencia financiera en sus distintas manifestaciones que incluyen el fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales. En los últimos años se han producido múltiples escándalos de fraude en todos los sectores económicos que han originado regulaciones tendentes a reducir el riesgo. Sin embargo, una vez que se presentan las sospechas de fraude resulta crucial que se produzca una investigación minuciosa para confirmar o no su veracidad y determinar qué medidas defensivas deben adoptarse. A pesar de que las leyes contra el blanqueo de dinero obligan a los bancos y a otros sujetos a saber quiénes son sus clientes y cuál es la fuente de sus fondos, algunas de las más importantes entidades financieras del mundo han hecho negocios con regímenes y personas del medio político corruptos. En otros casos, una inadecuada política de evaluación del riesgo ha permitido que millones de dólares procedentes del narcotráfico circulen por las cuentas de los bancos con total impunidad. Esto demuestra que en la prevención del blanqueo de capitales no todo está funcionando correctamente. La lucha eficaz contra la corrupción requiere medidas que permitan congelar, confiscar y devolver los activos a los países de los que han sido sustraídos. La recuperación de activos robados es una actividad compleja que requiere la utilización de técnicas de investigación y destrezas especiales para seguir la pista del dinero más allá de las fronteras nacionales. Uno de los principales retos en este proceso es obtener la evidencia que relacione los activos con la actividad delictiva y probar que son el beneficio de dicha actividad.

Contenido académico:

MÓDULO 1. INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE.
MÓDULO 2. INVESTIGACIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
MÓDULO 3. INVESTIGACIÓN DE LA FINANCIACIÓN EL TERRORISMO Y DEL COMERCIO DE ADM.
MÓDULO 4. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS.

Organización:

Proponen: Departamento de Economía Financiera y Contabilidad

Dirección y coordinación:

CID GÓMEZ, JUAN MIGUEL DEL (DIRECTOR Y COORDINADOR)

Profesorado

BELLO PÉREZ, JAVIER (Docente universitario nacional)
CID GÓMEZ, JUAN MIGUEL DEL (Docente UGR)
DE MADRID DÁVILA, ENRIQUE (Docente universitario nacional)
RODRÍGUEZ VEGAZO, ANDRÉS (Docente universitario nacional)
SANZ SANZ, DAVID (Docente universitario nacional)

Más información:

FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE GRANADA- EMPRESA ÁREA DE FORMACIÓN
PLAZA DE S. ISIDRO Nº 5 18071-GRANADA
Teléfono: 958246120
Fax: 958283252
E-mail: posgradosfundacionugrempresa.es
Web: http://fundacionempresa.es

NOTA: La realización del curso queda supeditada a la matriculación del número de alumnos previsto en la publicidad y/o autorizado por la Escuela de Posgrado.